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Receita Federal y Simples Nacional Sintegra, Suframa y SEFAZ Certificados y listas de sanciones OCR de CNH, RG y CRLV

Fuentes de consulta de 4MDG: el dato directo en el origen.

Más de 600 fuentes públicas de personas físicas y jurídicas consultadas automáticamente por la plataforma: Receita Federal, Simples Nacional, Sintegra, Suframa, secretarías estatales, municipalidades, tribunales, consejos, órganos ambientales y listas de sanciones. La misma base de consulta sirve al día a día del registro en la plataforma de MDM (Master Data Management) de 4MDG y a los proyectos de saneamiento.

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160 clientes confían

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Concepto

¿Qué es una fuente de consulta?

La plataforma 4MDG al centro, recibiendo datos de la Receita Federal, juntas comerciales, sitios corporativos y mapas, y devolviendo CNPJ validado, dirección estandarizada, contactos y datos enriquecidos
La plataforma consulta las fuentes, concilia el retorno y devuelve el registro validado y enriquecido.

Una fuente de consulta es un servicio público de información mantenido por un órgano, ente autárquico, agencia, tribunal, consejo o institución, donde es posible verificar la existencia, la situación y la regularidad de una persona física o jurídica. Es la Receita Federal diciendo si el CNPJ está activo, la SEFAZ diciendo si la inscripción estatal está habilitada, el TST diciendo si existe una deuda laboral, el Portal da Transparência diciendo si la empresa está impedida de contratar con el poder público.

La plataforma de 4MDG consulta esas fuentes en el origen, de forma automática, y trae el resultado estructurado hacia dentro del registro. En vez de que el analista abra decenas de sitios, digite el documento y guarde un PDF, la consulta ocurre dentro del flujo, el resultado queda adjunto al registro y la evidencia queda guardada con fecha y hora.

Consulta en el origen, no en la captura que envió el proveedor

Resultado estructurado, que se convierte en campo, regla y alerta en el registro

Evidencia guardada con fecha, hora y respuesta de la fuente

Reconsulta programada, porque la situación registral cambia con el tiempo

Cómo se usa

La misma fuente sirve para la homologación del proveedor y el onboarding del cliente.

Lo que cambia es la política: qué fuentes son obligatorias, en qué etapa del flujo se ejecutan, qué bloquea el registro y qué solo genera una alerta para el analista.

En la homologación de proveedores

Existencia y situación del CNPJ, cuadro societario y encuadramiento tributario confirmados antes de abrir el proceso.

Certificados federales, estatales, municipales, laborales y de FGTS recolectados y revalidados automáticamente.

Listas de sanciones e impedimentos, procesos y antecedentes componen la due diligence de integridad.

Licencias sectoriales según la categoría: ANVISA, ANP, ANTT, IBAMA, bomberos, consejos profesionales.

En el onboarding de clientes

KYC y KYB desde el primer contacto: CPF, CNPJ, situación registral y composición societaria validados en el origen.

Inscripción estatal, Sintegra, Suframa y régimen tributario para emitir la factura sin rechazo.

Dirección, código postal y datos de contacto normalizados antes de entrar al ERP y al CRM.

Sanciones y restricciones consultadas para liberar crédito y límite con base en datos verificados.

Quiero las consultas en mi flujo Ver la homologación de proveedores →

Persona física y persona jurídica

Hay fuentes para ambos lados del registro.

Empresa y persona aparecen juntas en el mismo proceso: la persona jurídica firma el contrato, pero quien responde por ella es el socio, el representante legal o el profesional habilitado. La plataforma consulta a los dos.

Persona jurídica

Quién es la empresa y si puede operar

CNPJ y situación registral Quadro societário Simples Nacional e MEI Sintegra e inscripción estatal Suframa Certificados federales, estatales y municipales FGTS e CNDT CEIS, CNEP e CEPIM Junta comercial Licencias sectoriales

Persona física

Quién responde por la empresa o contrata con usted

CPF y situación registral Antecedentes criminais Improbidade e inelegibilidade Sanciones OFAC y ONU Registro em conselho profissional CNH y puntos Procesos y certificados negativos Vínculo con el sector público

Dos usos

En el software a diario, y en el saneamiento por lotes.

Uso diario en la plataforma

La consulta se ejecuta dentro del flujo de registro, en la etapa que usted configuró, y completa campos automáticamente.

La regla decide sola: una respuesta fuera de la política bloquea el avance o abre una pendiente para el analista.

Jobs periódicos reconsultan la base activa y reabren el registro que perdió validez.

Proyecto de saneamiento

La base entera se enriquece y se verifica contra la fuente pública, registro por registro.

CNPJ dado de baja, inscripción inhabilitada, razón social divergente y dirección desactualizada aparecen antes de volverse un problema fiscal.

El resultado alimenta la deduplicación y la carga al ERP en la migración o en el rollout.

¿Cuántos registros de su base tienen el CNPJ dado de baja o la inscripción inhabilitada ahora? El diagnóstico gratuito lo responde consultando la fuente pública.

Quiero el diagnóstico gratuito

Casos de uso

Dónde entran las fuentes y el OCR en su proceso.

La combinación es siempre la misma: el documento enviado se lee por OCR, los datos extraídos se convierten en campos del registro y las fuentes públicas confirman si eso es verdad. Solo cambia quién está del otro lado.

Proveedores

Onboarding, calificación y homologación

Due diligence de proveedores

Monitoreo de proveedores

Colaboradores y terceros

Verificación de antecedentes

Due diligence de colaboradores

Homologación y monitoreo de tercerizados

Verificación de vehículos y conductores

Clientes y usuarios

Onboarding

Evaluación de riesgo

Análisis de crédito

Antifraude

Monitoreo de regularidad

Transacciones financieras

Monitoreo de integridad y PLD

Monitoreo de transacciones financieras

Reputación y medios negativos

El riesgo reputacional no aparece en un certificado. La búsqueda de medios negativos recorre noticias, publicaciones y registros públicos en busca de menciones adversas al CNPJ, al socio o al representante legal: fraude, corrupción, trabajo análogo al esclavo, daño ambiental, procesos de repercusión e involucramiento en operaciones de investigación. El resultado entra en el dossier junto con sanciones, procesos y antecedentes, y la reconsulta periódica avisa cuando algo nuevo se publica sobre un tercero ya aprobado.

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OCR de documentos

El documento enviado también se vuelve dato.

Además de las consultas, la plataforma lee imágenes y PDFs por OCR y extrae los campos directo al registro. Hay OCR para los principales documentos brasileños, como CNH, RG, CPF, CRLV, comprobante de residencia, facturas de servicio y declaración del Impuesto sobre la Renta, entre otros. Lo que el OCR extrae se verifica de inmediato contra la fuente pública correspondiente.

Documentos leídos por OCR

CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

RG y documentos de identificación

CRLV (Registro y Licenciamiento del Vehículo)

Declaración del Impuesto sobre la Renta (Persona Física)

Nota Fiscal de Servicio (SP, RJ, BA, PE, MG, RS)

Facturas de energía: CEMIG, CPFL, Enel, Light

Facturas de energía: Energisa, Neoenergia, Elektro, RGE

Informe de consumo

Comprobante de residencia

Certificados y contrato social

Lector de código QR

Otros documentos en evaluación

Fuente y OCR trabajando juntos

1. El proveedor, cliente o tercero envía el documento por el portal.

2. El OCR lee el documento y completa los campos del registro, sin volver a digitar.

3. Las fuentes públicas confirman lo extraído y señalan divergencias entre el documento y el registro oficial.

4. La regla decide: aprueba, genera una pendiente o bloquea, con la evidencia guardada.

Ver OCR en la práctica

Contacto

¿Qué fuentes debe consultar su proceso?

Armamos el conjunto de consultas y OCR por tipo de proveedor, cliente o tercero, y mostramos el resultado en su propia base. Sin compromiso.

+55 11 4113-2510 atendimento@4mdg.com.br

Av. Queiroz Filho, 1700, Torre E, Conjuntos 715 a 718
Vila Leopoldina, São Paulo, SP, 05319-000

Sus datos se tratan conforme a la LGPD.

Aviso importante

Las fuentes listadas en esta página son públicas y las mantienen órganos gubernamentales, institutos, organizaciones, entes autárquicos y agencias. 4MDG no controla esos servicios y no puede garantizar la disponibilidad, la continuidad, el tiempo de respuesta ni la integridad de la información devuelta. El acceso, el formato de los datos y las reglas de consulta pueden ser alterados, suspendidos o descontinuados por esas entidades en cualquier momento, sin aviso previo, lo que puede afectar la ejecución de consultas específicas. La lista anterior es indicativa y puede variar a lo largo del tiempo.

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